تكبير الخط تصغير الخط

قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017، تلقى مدير فرع بنك في القاهرة رسالة غير عادية من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري. وطلبت الرسالة من البنك "سحب" ما يقرب من 10 ملايين دولار من حساب المنظمة ــ كلها نقدا.

داخل البنك الوطني المصري المملوك للدولة، انشغل الموظفون بوضع حزم من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار في حقيبتين كبيرتين، وفقًا لسجلات البنك. وصل أربعة رجال وحملوا الحقائب، التي وصفها مسؤولون أمريكيون لاحقًا في ملفات محكمة مختومة بأنها تزن 200 رطل وتحتوي على ما كان آنذاك حصة كبيرة من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.

علم المحققون الفيدراليون بالانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، في أوائل عام 2019. أدى الاكتشاف إلى تكثيف تحقيق جنائي سري بدأ قبل عامين بمعلومات استخباراتية أمريكية سرية تشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى إلى منح ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست.

ومنذ تلقي المعلومات الاستخباراتية عن السيسي، كانت وزارة العدل تدرس ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب، وهو ما قد يشكل انتهاكا محتملا للقانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأميركيين تلقي أموال أجنبية. 

كما سعى المحققون إلى معرفة ما إذا كانت الأموال التي حصل عليها السيسي قد لعبت دورا في قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بضخ 10 ملايين دولار من ماله الخاص في حملته الانتخابية.

ووجدت الصحيفة أن هذه الأسئلة، على الأقل من وجهة نظر العديد من المحققين في القضية، لن يتم الإجابة عليها أبدًا .

وبعد أشهر من معرفة الانسحاب، منع كبار المسؤولين في وزارة العدل المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على السجلات المصرفية التي يعتقدون أنها قد تحتوي على أدلة حاسمة، وفقًا لمقابلات مع أشخاص مطلعين على القضية بالإضافة إلى وثائق وملاحظات معاصرة للتحقيق. توقفت القضية بحلول خريف عام 2019 عندما أثار المدعي العام لترامب آنذاك، ويليام بار، الشكوك حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمواصلة التحقيق مع ترامب.

وقد جرت الدراما خلف الكواليس خلال وقت متوتر بشكل خاص بالنسبة لوزارة العدل، حيث اتهم ترامب الوكالة بملاحقة "حملة ساحرات" متحيزة سياسيا ضده في تحقيقها في التدخل الروسي في الانتخابات، وسعي المعينين من قبله إلى كبح جماح المحققين الذين اعتبروهم حزبيين، وتزايد حذر بعض المشرفين المهنيين من إغراق الوكالة في معركة قانونية أخرى مع الرئيس.

أصدر بار توجيهات إلى جيسي ليو، المدعية العامة الأمريكية التي عينها ترامب في العاصمة واشنطن، بفحص المعلومات السرية شخصيًا لتقييم ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء المزيد من التحقيقات. وفي وقت لاحق، أصدر بار تعليمات إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. راي بفرض "إشراف بالغ" على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين وصفهم بار بأنهم "عازمون" على ملاحقة سجلات ترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على التبادل. ومن غير الواضح ما إذا كان راي، الذي عينه ترامب أيضًا، قد اتخذ أي إجراءات ردًا على ذلك.

في يونيو/حزيران 2020، أغلق المدعي العام الذي عينه بار لتولي المكتب الذي يقود القضية التحقيق، مشيرًا إلى "عدم وجود أدلة كافية لإثبات هذه القضية بما لا يدع مجالاً للشك المعقول".

وقد تناقض هذا الاستنتاج مع أشهر من الخلافات الداخلية حول ما إذا كان قد سُمح للمحققين بالذهاب بعيداً بما فيه الكفاية في البحث عن تلك الأدلة.

وقال أحد الأشخاص، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخلاف الداخلي : "ينبغي لكل أمريكي أن يشعر بالقلق بشأن الكيفية التي انتهت بها هذه القضية. من المفترض أن تتبع وزارة العدل الأدلة أينما قادت إليها - وهي تفعل ذلك طوال الوقت لتحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت أم لا".

ولم يجب المتحدث باسم الحملة الرئاسية لترامب على قائمة أسئلة صحيفة واشنطن بوست، بل أشار إلى هذه القصة باعتبارها "أخبارا كاذبة نموذجية".

وقال المتحدث باسم الصحيفة ستيفن تشيونج عبر البريد الإلكتروني: "لم يتوصل التحقيق المشار إليه إلى أي مخالفات وتم إغلاقه. لا يوجد أي أساس من الصحة لأي من الادعاءات أو التلميحات التي تم الإبلاغ عنها. يتم خداع صحيفة واشنطن بوست باستمرار من قبل كارهي ترامب من الدولة العميقة والجهات الفاعلة سيئة النية التي تروج للأكاذيب والخداع".

ورفض المتحدث باسم الحكومة المصرية الإجابة على الأسئلة التفصيلية التي أرسلتها له الصحيفة.

وكتب أيمن والاش، مدير مركز الصحافة الأجنبية التابع للحكومة المصرية، "من غير اللائق التعليق أو الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن القضاء أو الإجراءات والتقارير التي اتخذتها وزارة العدل" في دول أخرى. وفي رسالته الإلكترونية، أكد والاش أيضًا أن وزارة العدل أغلقت التحقيق دون توجيه اتهامات.

في حملته للعودة إلى البيت الأبيض، صور ترامب نفسه كضحية لمؤامرات "الدولة العميقة" التي سعت إلى تقويض رئاسته، وغالبًا ما ركز غضبه على التحقيق في روسيا الذي ألقى بظلاله على معظم فترة وجوده في منصبه.

ولم يخلص التحقيق في النهاية إلى أن ترامب أو حملته تآمروا مع موسكو. لكنه خلص إلى أن فريقه توقع أن تستفيد الحملة من التدخل الروسي. وفي نفس الفترة، كان مسؤولون في وزارة العدل يحققون فيما إذا كان ترامب قد تلقى مساعدة من حكومة دولة أجنبية أخرى ــ مصر.

في السنوات التي تلت إغلاق قضية مصر، أصبحت طموحات نظام السيسي للتأثير على كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية مكشوفة بعد إدانة السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بتهمة الرشوة.

على مدار فترة رئاسته، غيّر ترامب السياسة الأمريكية بطرق أفادت الزعيم المصري، الرجل الذي وصفه ذات يوم بأنه "ديكتاتوري المفضل". في عام 2018، أفرجت وزارة خارجية ترامب عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تحجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان - وهي الخطوة التي عارضها أول وزير خارجية له - تلا ذلك الإفراج عن 1.2 مليار دولار أخرى من هذه المساعدات.

ورفضت وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة واشنطن الإجابة على أسئلة تفصيلية لهذا التقرير. ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي الإجابة على أسئلة صحيفة واشنطن بوست أو إتاحة الفرصة لراي للتعليق. كما رفض بار الإجابة على أسئلة تفصيلية لهذا التقرير، ولم يستجب ليو لاستفسار مماثل.

في مقابلة، قال مايكل شيروين، القائم بأعمال المدعي العام الأميركي آنذاك والذي أغلق القضية والمدعي المخضرم في قضايا الأمن القومي المعقدة، إنه أغلق في السابق بعض القضايا التي لم تتوافر فيها أدلة كافية. وقال شيروين: "لقد اتخذت نفس القرار هنا وأنا متمسك به".

يستند هذا التقرير الحصري عن التحقيق في مصر إلى مراجعة آلاف الصفحات من السجلات الحكومية، بما في ذلك ملفات المحكمة المختومة والمعروضات. كما أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلات مع أكثر من عشرين شخصًا مطلعين على التحقيق. وتحدث الأفراد بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة تحقيق حساس انتهى دون توجيه اتهامات جنائية. وعرض بعضهم على صحيفة واشنطن بوست رسائل إلكترونية ونصوصًا ووثائق أخرى تؤكد رواياتهم.

كانت التحقيقات محاطة بالسرية طيلة أكثر من ثلاث سنوات من فتح القضية، من عام 2017 إلى عام 2020. ولم تظهر القضية بشكل غير مباشر خلال تلك الفترة إلا مرة واحدة، عندما أغلق كبار القضاة جزءًا من المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن لإخفاء هويات الأطراف في جلسة استماع وُصفت آنذاك بأنها تتعلق بشركة أجنبية مملوكة للدولة كانت تقاوم الاستدعاء. وافترض العديد من المراقبين أن الشركة روسية.

في الأسابيع الأخيرة من السباق الرئاسي لعام 2020، وبعد إغلاق التحقيق، كشفت شبكة سي إن إن أن جلسة المحكمة الغامضة شملت بنكًا مصريًا. كما ذكرت الشبكة أن المستشار الخاص روبرت مولر الثالث قاد القضية، والتي ركزت على تلميح من أحد المخبرين بأن الأموال تدفقت عبر البنك للمساعدة في تمويل حملة ترامب. كما ذكرت شبكة سي إن إن أنه في المراحل النهائية من التحقيق، اقترح بعض المدعين العامين استدعاء السجلات المالية لترامب، قبل أن يخلص "كبار المسؤولين" في النهاية إلى أن القضية وصلت إلى طريق مسدود.

في ذلك الوقت، رفض المتحدث باسم ترامب جيسون ميلر ادعاء تدفق الأموال إلى الحملة، قائلاً: "لم يتلق الرئيس ترامب قط فلساً واحداً من مصر".

يكشف تحقيق الصحيفة أن المحققين حددوا سحبًا نقديًا في القاهرة بقيمة 9.998 مليون دولار - وهو مبلغ متطابق تقريبًا مع المبلغ الموصوف في المعلومات الاستخباراتية، وكذلك المبلغ الذي قدمه ترامب لحملته قبل أسابيع. 

كانت إحدى النظريات الرئيسية التي سعى المحققون إلى تحقيقها، استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية والتحويلات المالية الدولية، هي أن ترامب كان على استعداد لتقديم الأموال لحملته في أكتوبر 2016 لأنه كان يتوقع أن يسددها له السيسي، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

وفي ملاحقة الاستخبارات المصرية وخطوط التحقيق الأخرى، نظر فريق مولر بعمق أكبر في شؤون ترامب المالية مقارنة بما تم الإبلاغ عنه سابقًا. ووجدت صحيفة واشنطن بوست أن المحققين حصلوا على سجلات مصرفية لبعض الحسابات التي استخدمها ترامب بشكل متكرر عندما كان مرشحًا لمنصبه، وأن المناقشة داخل وزارة العدل تركزت على ما إذا كان المحققون قادرين على الحصول على سجلات إضافية تمتد إلى الوقت الذي كان فيه ترامب رئيسًا. وفي حين رأى بعض المحققين المهنيين أدلة تبرر البحث بشكل أعمق، أعرب بار وليو عن شكوكهما.

ولم يأمر المدعي العام لترامب بإغلاق القضية، وفقًا لأشخاص متعددين مطلعين على الأحداث، لكن تعليماته إلى ليو، وفي وقت لاحق اختياراته لاستبدالها، ساعدت في توجيه الأمر إلى هذه الغاية.

الفريق 10

وفي أوائل عام 2017، تم إطلاع مسؤولي وزارة العدل على التقارير الأولية من وكالة الاستخبارات المركزية والتي تفيد بأن السيسي سعى إلى إرسال أموال إلى ترامب.

وقد جاءت هذه المعلومات الاستخباراتية جزئياً من مخبر سري قدم في السابق معلومات مفيدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وعلمت صحيفة واشنطن بوست أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالة الاستخبارات المركزية في عمليات أخرى أكدت أجزاء من رواية هذا الفرد.

وأحال مسؤولون في وزارة العدل القضية إلى مولر، الذي تم تعيينه في مايو/أيار للتحقيق في الروابط المزعومة بين حملة ترامب وروسيا، استناداً إلى النظرية القائلة بأن مزاعم مصر ترتبط بالتدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات. ويحظر قانون الانتخابات الفيدرالي على الرعايا والحكومات الأجنبية تقديم مساهمات أو تبرعات أو تقديم أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر للمرشحين لمنصب سياسي في الولايات المتحدة.

وقد نظم مولر محققيه في فرق تحمل أسماء رمزية مملة عمداً، مثل فريق "آر" المخصص لروسيا. أما الفريق الذي يحقق في مصر فقد أطلق عليه اسم "الفريق 10"، وهو ما يعني أن قيمة الفريق تبلغ 10 ملايين دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق.

بحلول أوائل صيف عام 2017، بدأ المدعون العامون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقييم المعلومات الاستخباراتية الحساسة، وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور وملاحقة خيوط أخرى.

لقد لاحظوا أنه في 19 سبتمبر 2016، أي قبل أقل من شهرين من يوم الانتخابات، التقى المرشح آنذاك ترامب بالسيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولم يشر تقرير الحملة عن الاجتماع المغلق إلى أن ترامب كان يبقي الزعيم المصري على مسافة ذراع، كما فعل المسؤولون الأمريكيون عادة منذ استولى السيسي على السلطة في انقلاب عسكري قبل ثلاث سنوات وأطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد. بعد الاجتماع، قالت الحملة إن ترامب أخبر السيسي أن الولايات المتحدة ستكون "صديقًا مخلصًا" لمصر إذا انتُخب رئيسًا، وعلى قناة فوكس نيوز، أشاد ترامب به باعتباره " رجلًا رائعًا ".

وقال هؤلاء إن المحققين اعتبروا أن من المحتمل أن يكون لهذا الأمر أهمية كبيرة أن ترامب سارع بعد توليه منصبه إلى احتضان السيسي. وفي تناقض مع السياسة الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما، دعا ترامب الزعيم المصري ليكون أحد ضيوفه الأوائل في البيت الأبيض، والتقى به مرة أخرى، بين زعماء عرب آخرين، في أول رحلة له إلى الخارج.

ومع بدء عمل فريق مولر، ركز المحققون على كيف كانت حملة ترامب تعاني من نقص الأموال في الوقت الذي التقى فيه المرشح ترامب بالسيسي في عام 2016. وعلموا من خلال المقابلات مع أقرب مستشاري المرشح أنهم ناشدوا ترامب كتابة شيك لحملته من أجل حملة أخيرة من الإعلانات التلفزيونية. 

ورفض ترامب مرارًا وتكرارًا - حتى 28 أكتوبر، بعد حوالي خمسة أسابيع من الاجتماع مع السيسي، عندما أعلن عن ضخ 10 ملايين دولار. وفي سياق الاستخبارات المصرية، اعتبر المحققون المبلغ نقطة اهتمام، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق. وعلى الرغم من تسجيل الضخ في تقارير تمويل الحملة كمساهمة، فقد قام رئيس تمويل حملة ترامب بتنظيم المعاملة كقرض يمكن سداده لترامب لإقناعه بالموافقة على الصفقة، وفقًا لملاحظات مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مستشار رئيسي لترامب.

وبدأ الفريق العاشر في البحث عن دلائل على التحويل المزعوم لنفس المبلغ - بحثًا عن أدلة على خروج الأموال من مصر أو وصولها مع ترامب.

وبحلول أوائل عام 2018، ووفقا لوثائق لم يتم الإبلاغ عنها سابقا واستعرضتها صحيفة واشنطن بوست، حصل المحققون على سجلات من عدد قليل من الحسابات المصرفية الأكثر استخداما لترامب وقاموا بتحليل التحويلات الكبيرة بين مايو ونوفمبر 2016 - من قبل اجتماع ترامب والسيسي في نيويورك حتى بعد أن حول ترامب الأموال إلى حملته.

كانت هذه نافذة زمنية أضيق مما أراد المحققون التدقيق فيها، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، لكن مولر أصر بشكل عام على إبقاء التحقيق ضيقًا قدر الإمكان وعدم الانحراف إلى شؤون ترامب المالية بعد أن أصبح رئيسًا.

ولم تقدم السجلات المصرفية أي دليل على أن ترامب قد أخذ أموالاً من مصر، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وأظهرت الوثائق أن المحققين ركزوا في تحليل السجلات على معاملتين عقاريتين جلبتا لترامب مبالغ كبيرة في خريف عام 2016. وكانت إحداهما إعادة تمويل عقار في لاس فيجاس، والتي أشارت إليها صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا كمصدر محتمل لضخ 10 ملايين دولار لحملته. وخلص المحققون إلى أن كلتا المعاملتين غير ذات صلة بالتحقيق في مصر، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية.

ورفض بيتر كار، المتحدث باسم وزارة العدل، التعليق نيابة عن مكتب المحقق الخاص السابق.

في يوليو/تموز 2018، استدعى فريق مولر البنك الأهلي المصري. وكانت الحكومة تبحث عن معاملات بقيمة 10 ملايين دولار تقريبًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق. وأثار هذا الطلب معركة قضائية سرية استهلكت فريق مولر 10 لبقية تحقيق مولر.

ولم يستجب المحامون الذين مثلوا البنك في معركة الاستدعاء للرسائل التي تطلب التعليق. ولم يستجب البنك للأسئلة التفصيلية. وقد جمعت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل المعركة القضائية باستخدام السجلات التي تم إصدارها لاحقًا مع التحرير، ووثائق أخرى تظل سرية، ومقابلات مع أشخاص على دراية بالقضية.

في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، وصلت المعركة القانونية، التي أدت إلى إغلاق جزء من المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة في ظروف غامضة، إلى المحكمة العليا حيث تنازع كل جانب حول ما إذا كان من الممكن إرغام البنك الأجنبي المملوك للدولة على تقديم أدلة للتحقيق الجنائي المحلي في الولايات المتحدة. وفي التماسه الأخير للمحكمة العليا لسماع القضية، حذر البنك من أنه إذا اضطر إلى تسليم السجلات، فسوف "يحدث فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية - مما قد يؤدي إلى تنفير حلفاء الولايات المتحدة، وتقويض الجهود الدبلوماسية، ودعوة المعاملة بالمثل".

رفضت المحكمة العليا طلب البنك ، لكن البنك لم يمتثل. وبحلول منتصف يناير/كانون الثاني 2019، بدأ البنك في تحصيل غرامات ازدراء قدرها 50 ألف دولار يومياً فرضتها عليه بيريل هاويل، رئيسة قضاة المحكمة الجزئية الأميركية، بسبب فشله في تسليم السجلات.

وبحلول أوائل فبراير/شباط 2019، استسلم البنك وقام بتسليم ما يقرب من ألف صفحة، بما في ذلك إصدارات من وثائق البنك باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت سجلات البنك عنصرا مثيرا للاهتمام بشكل خاص: رسالة قصيرة مكتوبة بخط اليد بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2017، طلبت فيها منظمة تسمى مركز البحوث والدراسات من البنك "سحب مبلغ 9.998 مليون دولار أميركي" من فرعه في مصر الجديدة، الذي يقع على بعد حوالي سبعة أميال من مطار القاهرة الدولي. ووفقا لسجلات البنك، جمع الموظفون الأموال في نفس اليوم، بالكامل في أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي، ووضعوها في حقيبتين كبيرتين واحتفظوا بها في مكتب مدير البنك حتى جاء رجلان مرتبطان بالحساب واثنان آخران وأخذوا النقود.

وقد جمع فريق مولر المدعين العامين والوكلاء لإطلاعهم على الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا. وبالنسبة للأشخاص الموجودين في الغرفة، بدا أن الانسحاب من شأنه أن يعزز المعلومات الاستخباراتية السرية ويثبت صحة القرار بتكليف فريق مولر بالتحقيق، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

"قال أحد هؤلاء الأشخاص، واصفًا التفكير السائد في ذلك الوقت: "لم يكن الأمر دليلاً قاطعًا. لكن كان من الواضح جدًا أن هناك الكثير من الدخان والآن المزيد من الدخان - لا بد أن هناك حريقًا".

وفي الوقت نفسه، كان مولر يتحرك لإغلاق عملياته، بعد أن أكمل تقريبًا تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم. وبحلول أوائل عام 2019، طلب من مكاتب الادعاء الفيدرالية الأخرى تولي التحقيقات غير المكتملة لفريقه.

وتولى مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن، برئاسة ليو، التحقيق في مصر.

كانت ليو تحظى باحترام كبير بين المحامين في مكتبها. كانت جمهورية ارتقت في صفوف وزارتي العدل والخزانة على مدى عقد من الزمان، لكنها واجهت لاحقًا رياحًا معاكسة مع المحافظين المؤيدين لترامب الذين عارضوا بنجاح في مناسبتين ترشيحها لمناصب أعلى في الحكومة. بعد ما يقرب من عامين من توليها الوظيفة، طُلب من ليو الإشراف على تحقيق يتعلق بالرئيس الذي عينها.

'عميل مهم'

اتخذ مكتب ليو نهجا عدوانيا في البداية.

وقد تعاون ممثلو الادعاء العام مع فريق مولر أثناء عملية التسليم في الضغط على البنك الوطني المصري لإصدار السجلات - مطالبين القاضي بزيادة غرامة ازدراء المحكمة إلى 300 ألف دولار يوميًا.

كما ضغط ممثلو الادعاء على البنك للكشف عن المزيد من المعلومات حول مركز البحوث والدراسات. ولم يكن للمركز أي ملف عام تقريباً، وكانت السلطات الأميركية تشتبه في أنه واجهة لجهاز المخابرات العامة، وهو ما يعادل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مصر، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية.

وزعم ممثلو الادعاء في المحكمة أن البنك المصري المملوك للدولة لابد وأن يخفي تفاصيل حول عملية السحب. وقالوا إن البنك لم يسلم رسالة إلكترونية واحدة حول المعاملة الضخمة التي تمت في نفس اليوم، وأن غياب مثل هذا التواصل الداخلي أمر لا يمكن تصوره.

"من السذاجة بمكان أن نصدق أن البنك احتفظ بمثل هذا المخزون من الدولارات الأميركية في متناول اليد، ناهيك عن أنه كان قادرا على جمعها كلها في أقل من 24 ساعة"، هذا ما جاء في ملف وقع عليه ليو في 21 مارس/آذار 2019.

وزعم البنك أنه ليس لديه ما يقدمه غير ذلك. وكتب محاموه في الولايات المتحدة: "إن الحكومة تضرب حصاناً ميتاً مراراً وتكراراً".

كما تنازع الجانبان حول ما إذا كان عنوان المركز مزوراً أم لا. وكان البنك قد أفاد بأنه قام بزيارة موقع عميله في القاهرة ووجد 55 شخصاً يعملون في العنوان. وقدمت الحكومة الأميركية صوراً لذلك العنوان تظهر مبنى سكنياً.

وفي المرافعات المتبادلة أمام المحكمة، قدم البنك في 4 أبريل/نيسان 2019 بيانًا من مدير البنك يؤكد شكوك المحققين في أن مركز البحوث والدراسات كان له "علاقة بجهاز المخابرات العامة المصري"، وفقًا لترجمة إنجليزية للبيان. علاوة على ذلك، كتب أن جهاز المخابرات كان "عميلًا مهمًا آخر لفرع مصر الجديدة".

منذ توليه الرئاسة في عام 2013، وسع السيسي صلاحيات جهاز المخابرات العامة بشكل كبير واعتمد بشكل متزايد على وكالة التجسس للحفاظ على معقله السياسي في الداخل وكذلك للضغط على أجندته في الخارج. في عام 2018، أصبح نجله الأكبر نائبًا لمدير الجهاز.

وكان كبار قادة جهاز المخابرات العامة قد برزوا بشكل بارز في المحاكمة التي أدت الشهر الماضي إلى إدانة مينينديز بتهمة قبول مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى والعمل كعميل غير مسجل للحكومة المصرية.

وبحسب أشخاص مطلعين على التحقيق في قضية ترامب، فإن المحققين يعتقدون أن السيسي أو أحد عملاء الحكومة الذين يتصرفون بناء على أوامره فقط كان بإمكانهم ترتيب سحب 10 ملايين دولار نقدًا. كما رأوا علامات مميزة لعملية غسيل أموال دولية في الطريقة التي انتقلت بها الأموال إلى حسابات مركز البحوث والدراسات ومن خلالها قبل سحب الأموال، وهي مؤشرات على جريمة محتملة قد تكون أو لا تكون مرتبطة بجهود مساعدة ترامب.

حاول المحققون ربط النقاط قبل عملية السحب الدرامية التي شملت أكياساً من النقود. ولاحظوا أن معاملات منفصلة جرت في الصين ومصر على مدى فترة 14 شهراً أشارت إلى مسار محتمل للمبلغ الذي بلغ 10 ملايين دولار.

وأظهرت سجلات البنك أن مركز البحوث والدراسات فتح حسابا في فرع البنك في مصر الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وفي أغسطس/آب 2016، فتح المركز حسابا ثانيا، هذه المرة في فرع البنك في شنغهاي. وبعد خمسة أيام من ذلك، بدأت شركة يعتقد المحققون أنها مرتبطة برجل أعمال مصري في تحويل 10 ملايين دولار إلى حساب المركز في شنغهاي، بحسب السجلات.

وأظهرت السجلات أن التحويل تم تعليقه ثم تم إيداعه في شنغهاي في ديسمبر/كانون الأول. وتم تحويل نفس المبلغ من ذلك الحساب إلى حساب المركز في فرع هليوبوليس قبل وقت قصير من سحب النقود هناك في 15 يناير/كانون الثاني 2017.

وبعد ثلاثة أيام أغلق المركز حسابه في شنغهاي، وفي غضون 90 يوماً أغلق حسابه في هليوبوليس أيضاً.

ولم تتمكن الصحيفة من تحديد ما إذا كان مركز البحوث والدراسات لا يزال موجودًا. ولا يظهر رقم تسجيل الشركة المدرج في سجل بنكي لعام 2019 في عمليات البحث على موقع حكومي أو في قاعدة بيانات تجارية للشركات المصرية.

بالنسبة للسلطات الأميركية، في ربيع عام 2019، اختفت آثار الأموال. وسوف تكون هناك حاجة إلى جولة جديدة من الخطوات التحقيقية لمعرفة ما إذا كانت الأموال قد ظهرت على الجانب الذي يديره ترامب من الدفتر.

“إشراف الكبار”

وفي أبريل/نيسان 2019، اقترح عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون الفيدراليون خطة للتحقيق بشكل أعمق، حسبما قال أشخاص مطلعون على التحقيق.

لقد كانوا يتطلعون إلى مجموعة من الأهداف التحقيقية في مصر، مثل البحث عن سجلات مصرفية إضافية ومقابلات مع الشهود. ولكن من وجهة نظر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال الأشخاص، لم يكن هناك سبب يذكر لاتخاذ هذه الخطوات ما لم يتمكنوا من التصرف على الجزء الأكثر أهمية من خطتهم: ​​النظر في مجموعة أوسع من السجلات المصرفية لترامب.

وقد ثبت أن هذا الجزء من الخطة هو الأكثر إثارة للجدل.

وفي سلسلة من الاجتماعات التي بدأت في أبريل/نيسان من ذلك العام، أبلغ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمشرفون ليو أنهم يؤيدون اقتراح استدعاء السجلات المصرفية لترامب، وفقًا لملاحظات معاصرة للمناقشات. وتقول الملاحظات إن ليو كان لديه مخاوف بشأن نطاق ذلك.

وقد دافع المحققون عن قضيتهم مع ليو. وزعموا أن مولر لم يأذن لعملائه بالحصول على السجلات بعد نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام. وفي ضوء سجلات السحب النقدي التي تم الحصول عليها حديثًا من أوائل عام 2017، زعم المحققون أنهم بحاجة إلى معرفة ما وصل إلى حسابات ترامب بعد ذلك السحب النقدي في القاهرة عام 2017، وفقًا للملاحظات والأشخاص المطلعين على القضية.

وأخيرا، في يونيو/حزيران، بدا أن العملاء قد حققوا تقدما في اجتماع مع ليو. ووفقا للملاحظات، أخبرها كبار المسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أن قادة المكتب يدعمون الجهود: "لقد تم إطلاع سلسلة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل - ودعم التحقيق بشكل كامل - وتحديدا استدعاء ترامب من البنك".

وأشارت ليو إلى أنها منفتحة على طلب استدعاء للحصول على كمية محدودة من سجلات ترامب المصرفية الإضافية، وفقًا للملاحظات واثنين من الأشخاص. وقال الأشخاص إن الوكلاء كانوا سعداء. وبينما كانت تغادر، أخبرت المجموعة أنها ستحتاج إلى إدارة الأمر من قبل بار.

كانت هذه خطوة منطقية في إطار الممارسة المعتادة لوزارة العدل في التعامل مع القضايا الكبرى الحساسة سياسيا؛ إذ يتعين إطلاع المدعي العام على أي تحقيق حتى ولو كان يمس الرئيس الحالي بشكل غير مباشر. لكن اثنين من الأشخاص قالوا إن المحققين كانوا قلقين من أن بار قد يوقف الجهود في مسارها.

قبل شهرين فقط، استبق بار تقرير مولر التحقيقي بشأن التحقيق الروسي بإصدار ملخص يعلن فيه أن التقرير لم يجد أدلة كافية على تورط ترامب في أي جريمة. وقد سمح تحرك بار لترامب بالمطالبة بـ"البراءة الكاملة"، على الرغم من استشهاد مولر بـ"أدلة جوهرية" على أن ترامب حاول منع التدقيق في سلوكه.

وبعد فترة من اجتماعاتها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو/حزيران، التقت ليو مع بار لمناقشة قضية مصر. وحثها على مراجعة المعلومات الأساسية من وكالة المخابرات المركزية التي دفعت إلى فتح التحقيق الجنائي قبل عامين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. وأخبرها بار أن القضية حساسة، وأنها بحاجة إلى التوصل إلى استنتاجاتها الخاصة حول مزايا خطوات التحقيق الإضافية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال هؤلاء الأشخاص وغيرهم إن ليو راجع المعلومات الاستخباراتية وزار مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانجلي بولاية فرجينيا لمناقشة الأساس الذي استندت إليه. ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية الرد على قائمة مفصلة من الأسئلة التي أرسلتها صحيفة واشنطن بوست.

وبعد ذلك، وبعد التشاور مع بار مرة أخرى، أعربت ليو لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ونائبيها عن ترددها بشأن اقتراح استدعاء السجلات المصرفية لترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. وقال هؤلاء الأشخاص إن البعض شعروا بأنها قد غيرت موقفها 180 درجة.

كانت ليو قلقة، وفقًا لشخصين مطلعين على تفكيرها، من أن محاولة المحققين الحصول على سجلات بنكية إضافية لترامب قد تبدو وكأنها رحلة صيد. لم تقتنع بالسجلات الجديدة للسحب في عام 2017، وفقًا للذين. حذرت من أن وكالة الاستخبارات المصرية قد تسحب مبالغ نقدية هائلة لأي عدد من الأسباب، وليس بالضرورة للتبرع لرئيس أمريكي.

وأعربت ليو أيضًا عن قلقه من أن محققي مولر في مصر حصلوا على العديد من السجلات المصرفية لترامب لعام 2016 وفحصوها دون العثور على أي شيء، والآن يطلبون البحث عن المزيد من السجلات من عام 2017.

وزعم المحققون المحبطون لليو أنه في أي حالة أخرى - حتى مع وجود أدلة أقل إقناعًا - لكانوا قادرين على الحصول على سجلات بنكية إضافية "في لمح البصر"، وفقًا لأحد الأشخاص الذين تحدثوا إلى الصحيفة.

وفي حديث خاص، قالت ليو لبعض المشرفين في مكتبها إنه مع إعلان ترامب عن ترشحه لولاية ثانية، فإن التركيز على الشؤون المالية للرئيس الحالي جعل هذه القضية مختلفة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وعلى الرغم من أن المحققين زعموا أن متابعة السجلات المصرفية ستكون سرية تمامًا، قالت ليو إنها قلقة من أن وزارة العدل قد تُتهم - مرة أخرى - بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

ولقد أبدى بعض المشرفين على مسيرتهم المهنية الذين اطلعوا على التطورات تعاطفهم مع التحدي الذي واجهته ليو. فقد طُلب منها اتخاذ الخطوة الضخمة المتمثلة في التحقيق في السجلات المالية للرئيس الحالي في أعقاب مزاعمه بأن التحقيق في روسيا كان قائماً على "خدعة".

ونقل مسؤولون في وكالة المخابرات المركزية إلى ليو مخاوف من أنه بخلاف السجلات المصرفية لترامب، فإن الخطوات الأخرى التي يريد المحققون اتخاذها قد تعرض عملياتهم للخطر، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

ومع اقتراب فصل الصيف، التقى بار أيضًا براي وبعض كبار نوابهما لمناقشة قضية مصر. ووصف شخصان مطلعان على الاجتماع ما جرى لصحيفة واشنطن بوست.

وقال بار لراي إنه كان لديه مشكلة: بدت ليو غير مرتاحة في اتخاذ قرارات رئيسية في القضية. وقال بار إنها تشك في أن بعض التحركات التحقيقية كانت مبررة لكنها شعرت بضغوط من قبل العملاء. وقال الشخصان إن بار قال إن ليو كانت قلقة من أن عرقلة بعض الخطوات التحقيقية قد يُنظر إليها من قبل الفريق على أنها إحباط لتحقيق سياسي متفجر.

كما أخبر بار راي أنه يشك في عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية، حيث عمل بعضهم في التحقيق الذي أجراه مولر، والذي انتقده باعتباره غير مبرر إلى حد كبير. وقال بار إنه يريد التأكد من أن المدير على علم بالوضع وأنه يطبق بعض "الإشراف البالغ" على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال الأشخاص إن بار أكد لراي أن الأمر سيخضع لتدقيق مكثف بغض النظر عما يحدث في القضية. وحذر من أنه نظرًا للجدل المحيط بالتحقيق في روسيا، ونظرًا لأن هذه القضية الجديدة تركز أيضًا على الرئيس الحالي، فلا يمكنهم المخاطرة بتقصير أو التسرع في أي قرارات تحقيقية. وقال إن المحققين بحاجة إلى التأكد من وجود أساس قانوني مناسب، أو افتراض، قبل المضي قدمًا، على حد قولهم.

في وقت ما من شهر سبتمبر/أيلول 2019، قدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومشرف من المكتب الميداني ما اعتبروه إنذارًا نهائيًا إلى ليو: السماح بالحصول على سجلات ترامب المصرفية لعام 2017 أو لن يكون الأمر يستحق الاستمرار في التحقيق، وفقًا لأشخاص تم إطلاعهم لاحقًا على التبادل. استمعت ليو إليهم لكنها رفضتهم؛ وقالت إنها لن تغلق القضية وكانت منفتحة على استدعاء سجلات ترامب لاحقًا إذا قدم العملاء أدلة أكثر إقناعًا لتبرير القيام بذلك، وفقًا لهؤلاء الأشخاص.

القضية مغلقة

بحلول أواخر عام 2019، كان مكتب ليو على استعداد لتقديم توصيات بإصدار أحكام على مستشاري ترامب البارزين الذين لاحقهم قضائيا، مايكل فلين وروجر ستون - وهي قضايا قد تشوه سمعة ترامب وحملته. وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، رشح البيت الأبيض ليو لمنصب مساعد وزير الخزانة.

وقد اغتنم بار الفرصة لإحداث تغيير. ففي خرق للتقاليد التي تسمح للمرشحين للبيت الأبيض بالبقاء في مناصبهم الحالية حتى تأكيد تعيينهم في مناصب جديدة، أمر ليو في أوائل يناير/كانون الثاني 2020 بالتنحي عن منصبها بحلول نهاية الشهر، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. وفي وقت لاحق سحب البيت الأبيض ترشيح ليو.

وقد عين بار حليفًا قديمًا، تيموثي شيا، الذي كان يعمل آنذاك مستشارًا لبار وعمل معه سابقًا في إدارة جورج دبليو بوش. وفي أحد اجتماعات شيا الأولى، أطلعته القيادة العليا للمكتب على القضايا الرئيسية المعلقة وشرحت تحقيق مصر واستدعاءاتهم المقترحة لسجلات بنك ترامب والبنوك الأجنبية. وقال أشخاص مطلعون على تعليمات شيا إنهم أخبرهم أنه سيوقف أي خطوات تحقيقية بينما يكتسب السرعة .

وبعد الاجتماع، ناقش المحققون شعورهم بأن رد فعل شيا تجاه قضية مصر كان سلبيا للغاية لدرجة أنه كان يعني نهاية أي تحرك إلى الأمام، حسبما قال الأشخاص؛ ولم يعودوا للضغط على شيا للحصول على تلك الاستدعاءات.

ورفض شيا الإجابة على أسئلة مفصلة من صحيفة واشنطن بوست. وقال شيا لزملائه إنه لم يتشاور مع بار بشأن القضية، وفقًا لشخصين مطلعين على وصف شيا للأحداث.

لكن بار شعر بخيبة أمل إزاء المدعي العام الذي اختاره بنفسه لسبب منفصل، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير بار. فقد سمح شيا للمحامين في مكتبه بالتوصية بعقوبة سجن طويلة لستون، الذي أدين بارتكاب جرائم جنائية متعددة.

بعد أقل من أربعة أشهر من تعيينه، استبدل بار شيا بشروين، وهو ضابط استخبارات سابق في البحرية قضى عقدًا من الزمان في مقاضاة قضايا مكافحة التجسس والإرهاب قبل أن يصبح مستشارًا لبار.

وفي اجتماع عقد في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، استعرض كبار القادة مرة أخرى القضايا الرئيسية المعلقة مع القائم بأعمال المدعي العام الأميركي الجديد، حسبما قال أشخاص مطلعون على القضية. واستمع شيروين إلى تحديث الحالة بشأن التحقيق في مصر. ولم يتمكن المدعون العامون من جمع أي معلومات جديدة لعدة أشهر، لكنهم زعموا لشيروين أن هناك خطوات لا تزال في القضية يمكنهم متابعتها.

وقال شروين للفريق إن الافتقار إلى الأدلة يعني ضرورة إغلاق القضية. ومع استسلام البعض لهذه النتيجة، لم يعترض أحد، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشة لصحيفة واشنطن بوست.

في السابع من يونيو/حزيران، أرسل رسالة إلكترونية إلى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن. وكان عنوان الرسالة، التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، هو: "التحقيق في مصر".

"استنادًا إلى مراجعة هذا التحقيق"، بدأ شروين، أن مكتبه "سيغلق المسألة المذكورة أعلاه" لأنه من غير المرجح أن يتم توجيه اتهام أو إدانة.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قال شيروين إن المعينين من قبل إدارة بايدن، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند، الذي تولى الوزارة بعد أشهر، كان بإمكانهم إعادة إطلاق التحقيق إذا لم يوافقوا على ذلك. وقال: "لقد تم إغلاق القضية دون تحيز. كان بإمكان أي شخص إعادة فتح القضية في اللحظة التي غادرت فيها ذلك المنصب".

ولم يتم إعادة فتح القضية.

انشغل قادة وزارة العدل والمدعون العامون في مكتب واشنطن العاصمة في عهد إدارة بايدن على الفور بقضايا الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وهو أكبر تحقيق في تاريخ الوزارة.

وقال مسؤول حكومي سابق ومسؤول حالي لصحيفة واشنطن بوست إن جارلاند وأعضاء كبار في فريقه والمحامي الأمريكي الجديد لبايدن في العاصمة واشنطن لم يتم إطلاعهم على التحقيق في مصر في عامهم الأول في مناصبهم.

ولم تتيح وزارة العدل لغارلاند التعليق.

في 15 يناير/كانون الثاني 2022، بعد خمس سنوات من خروج الأموال من البنك في القاهرة، انتهت المهلة النهائية لتقديم تهم بموجب قانون التقادم الفيدرالي للتبرعات غير القانونية للحملات الانتخابية.