تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الولايات المتحدة إقرار عقوبات جديدة على ما قالت إنها شبكة دولية متورطة في غسل الأموال لتمويل "حزب الله" اللبناني، من بينهم أفرادا وكيانات في دولة الإمارات.

وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، في بيان، أن هذه الشبكة الدولية، المكونة من 52 فردا و9 كيانات، "تسهل عمليات الدفع والشحن وتسليم النقود والأعمال الفنية والسلع الفخمة لصالح ممول جماعة حزب الله الإرهابي العالمي المدرج بشكل خاص ناظم سعيد أحمد".

وأشار البيان إلى أن مكتب وزارة الخزانة الأمريكية للرقابة على الأصول الأجنبية اتخذ الإجراءات ضد "شبكة دولية واسعة" تضم 52 فردا وكيانا في لبنان والإمارات وجنوب أفريقيا وأنجولا وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وبريطانيا وبلجيكا وهونج كونج.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن الأشخاص والكيانات الذين طالتهم العقوبات اليوم، كانوا يساعدون ناظم سعيد أحمد في التحايل على العقوبات الأمريكية من خلال إخفاء التعاملات المالية الخاصة به عبر شبكة من الشركات الوهمية و"آليات احتيال".

وبحسب الخارجية الأمريكية، "تسلط الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم الضوء على التكتيكات التي يستخدمها المتهربون من العقوبات والذين يغسلون الأموال عن طريق التجارة وداعمو الإرهاب، كما تبين مخاطر القيام بأعمال في المجالات المتساهلة، على غرار أسواق الأعمال الفنية والألماس والأحجار الكريمة. وسنواصل محاسبة من يسعون إلى إيذاء الولايات المتحدة وشركائنا".

وتواجه الإمارات انتقادات أمريكية وأوروبية متصاعدة بشأن ضوابطها الضعيفة لمكافحة غسل الأموال، حيث يستمر وضعها من قبل فريق العمل المالي في باريس المعنى بمكافحة غسل الأموال ضمن "القائمة الرمادية"، وهي القائمة التي تخضع البلدان الموضوعة عليها إلى رقابة مشددة.

وإزاء ذلك، أصدر مصرف الإمارات المركزي، في يناير/كانون الثاني الماضي، توجيهات جديدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وفي الآونة الأخيرة، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية شركات إماراتية لإبرامها صفقات نفطية مع إيران.